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2020年打击治理电信网络新型违法犯罪“断卡”行动工作方案

2020年打击治理电信网络新型违法犯罪“断卡”行动工作方案

发布时间: 2021-01-04 17:14 浏览量: 字体:

    为深入贯彻习近平总书记重要批示精神和全国“断卡”行动部署会“两卡”会议精神,严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡(以下简称“两卡”)违法犯罪活动,根据市联席办《关于印发涟源市打击治理电信网络新型违法犯罪“断卡”行动工作方案》(〔2020〕6号)文件精神,我局全力配合市联席办开展打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动,根据我局实际,特制定工作方案如下。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实总体国家安全观和以人民为中心的发展思想,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。抓住全市展打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动的契机,认真履行部门职责职能,坚决遏制电信网络诈骗突出犯罪,全力扭转买卖“两卡”泛滥局面,为全市的“断卡”行动做出积极的贡献,切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益。

二、任务目标

配合市联联席办综合采取打击、整治、惩戒多种措施,集中抓获一批“两卡”违法犯罪团伙,集中整治一批“两卡”犯罪活动猖獗的重点乡镇(街道),集中曝光一批开办“两卡”较多的运营商和银行营业网点,集中惩戒一批“两卡”违法失信单位和人员。“断卡”行动不设期限,直至“两卡”泛滥、被大量用于犯罪的被动局面彻底扭转。

三、组织领导

成立涟源市科技和工业信息化局打击治理电信网络新型违法犯罪“两卡”行业治理专项行动领导小组,由罗子谦任组长,吴献文、刘峥、阳仲付、龙立新、易建福担任副组长、郭雄(邮政)、曾庆林(电信)、梁满红(移动)、刘陵华(联通)为成员。工作领导小组下设办公室,办公地点设局306室,阳仲付兼任办公室主任,廖满意(联系电话:18173872220)任联络员,具体负责日常工作。各成员单位要成立相应的领导小组和工作专班,根据职责分工和工作要求,制定具体方案,确保专项行动扎实有效推进(领导小组和工作方案于2020年11月20日前报领导小组办公室)。

四、工作措施

(一)强化建章立制,排查摸底,全面澄清底数

各通信运营商:1.全面梳理涉“两卡”违法犯罪团伙线索。电信、移动、联通要全面梳理2020年以来一次性开办三张卡的、一年内两次补办卡的、一年内两次以上注销并新办卡等明显异常的线索,建立台账并及时上报局领导小组办公室,由办公室报市联席办备查。2.落实手机卡实名制登记制度和开卡台账制度实名制登记制度:电信、移动、联通要督促下属公司营业厅和各代理商严格落实电话用户实名登记制度,确保手机卡实名率达到100%。开卡台账制度:凡是在我市办理电话卡的,营业厅和各代理商工作人员必须按照实名登记制度要求,建立台账,台账必须包括开卡人身份信息(含身份证复印件),开卡电话号码,开卡时间,并由工作人员签字确认。未满18周岁的未成年人开通手机卡必须在其监护人陪同下办理。3.落实“一证五卡”规定。2020年4月30日起,电信、移动、联通要严格按照国务院“一证五卡”的规定落实,并提醒用户不能用手机卡实施违法行为或出租、出借(售)给他入使用。4.建立开户信息核査制度。日电信、移动、联通要将所有开卡身份信息发市反诈中心联络员,由市反诈中心联络员在全市涉诈重点人员库进行核査,凡是属于涉诈重点人员一律予以封停,同时将实施电信诈骗的违法犯罪人员一律列入黑名单,并建立甄别系统提醒营业员。5.开展用户信息清理行动电信、移动、联通要对2017年4月以来办理的所有手机卡进行一次全面清理,发现实名制登记信息不全的一律关停;发现1人开多卡(3张以上含3张)又存在多张卡基站位置在一起、只发信息不打电话、多次注销号码又重新开卡等异常情况的,要及时向公安机关通报。

邮政部门:对所属物流行业加强管理,要求严格落实邮寄物品100%开箱验视,发现邮寄多卡宝、络漫宝、G0IP等高危电诈设备、批量手机卡、银行卡和营业执照的情况,应立即扣押报公安机关核查。

(二)强化源头治理,集中整治一批“两卡”重点地区及网点。

一是重点整治涉案“两卡”较多的开办地和户籍地重点乡镇(街道)。要集中开展专项治理,加强本地人员管控,明确告知出租、出借、出售、购买“两卡”是违法犯罪行为,要求开卡人和家属签订承诺书。电信、移动、联通三大运营商要对每日开卡持卡人在24小时内进行回访第一次,一周内回访第二次,回访内容为确定用卡人是否为开卡本人使用,并对持卡人进行打击治理电信网络新型违法犯罪工作宣传防范;同时将开卡信息通报给市联席办,由市联席办按照属地原则,分派至各乡镇,各乡镇对开卡人进行见面回访,回访内容为开卡是否为本人使用,同时进行防范教育宣传。

二是全面整治涉案“两卡”较多的营业网点。三大通信运营商要严格梳理涉案“两卡”较多的营业网点线索,并协调发动职工、群众、志愿者力量,派驻涉案“两卡”较多的营业网点,明确告知新开卡人员出租、出借、出售“两卡”是违法犯罪行为,及时发现可疑人员,盯死看牢,形成震慑。三大通信运营商对违反相关规定开办“两卡”的机构和营业网点,按照有关规定取消销售、代理等业务办理资格,实施暂停新开户业务6个月的处罚措施,并禁止其从事相关行业。对未尽到审核义务,开办大量涉案电话卡的营业网点,坚决予以处罚,限期整改;对问题突出的营业网点,依法从重处罚,并向社会曝光。

三是严格治理电话卡开办渠道。领导小组要加强协调督导三大通信运营商要对涉案手机卡开展倒查。对违规发放电话卡的公司或营业网点坚决予以处罚,在涉诈电话卡10张以内(含10张)的渠道网点按常规涉诈情况处罚,10张以上按较重情况从重处罚,连续通报涉诈的渠道网点坚决予以关停业务处置。对违规问题突出的代理商督促电信企业严格处罚问责。组织对用户频繁注销账户后开卡的行为进行筛查。

四是重点治理物联网卡开办渠道。三大通信运营商要组织开展物联网行业卡安全管理的专项治理。按照《关于加强物联网卡安全管理防范被涉恐人员利用意见措施的分工方案》,进一步规范物联网卡在设计、销售、使用等关键环节的安全要求,对未尽到审核义务,一次性大量开办物联网卡且涉案的,依法从重处罚。

五是惩戒一批“两卡”违法失信单位和人员。领导小组要加强统筹协调,三大通信运营商要对此次“断卡”行动中公安机关认定的对出租、出借、出售、购买手机卡的失信用户,实施5年内只保留1张电话卡的惩戒措施。统筹协调公开曝光一批开办涉案“两卡”较多的营业网点。统筹协调将纳入惩戒的所有“两卡”人员公开向社会曝光,形成强大震慑。

五、工作要求

(一)落实组织领导保障。各成员单位要高度重视此项工作,及时研究解决政策、机制、保障等突出问题,切实做到领导到位、部署到位、措施到位、保障到位;各成员单位要把打击治理电信网络新型犯罪工作纳入中心工作规划,周密制定具体工作方案、列出题清单,明确任务、指标、责任和时限,有序推进。

(二)落实协作机制保障。系统各单位要牢固树立“一盘棋”思想,加强信息通报,及时沟通会商,强化协调联动,着力打好整体战、合成战。要求系统各单位依托自身资源,全力配合开展“断卡”行动。要整合资源力量,综合采取措施,形成工作合力。

(三)强化宣传发动。系统各单位要坚持专群结合、依靠群众,采取多种形式,动员人民群众积极投身“断卡”行动,在全社会迅速形成强大的严打氛围。要利用广播、电视、报刊、网络等传统和新型媒体,充分宣传各地各部门的举措和成效,揭露行业乱象,曝光企业内鬼,公开被惩戒人员,让大学生、农民工等高危群体深刻感知出售、出借“两卡”的后果,形成有效震慑。

涟源市科技和工业信息化局

2020年11月16日

信息来源: 涟源市科技和工业信息化局 作者:
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